美网站在华设投资骗局 骗20万人圈钱24亿

aiboboxx

% S" U* \" Y9 h" U) F0 `                               
登录/注册后可看大图

庞氏骗局鼻祖庞齐。
7 X3 L4 |/ B1 s- M! }3 r3 g台海网10月26日讯据扬子晚报报道，1919年，意大利裔投机商查尔斯庞齐在美国策划出著名的庞氏骗局，将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人，7个月吸收3万名投资者1500万美金，骗局持续一年，人们方如梦初醒。2010年，同样在美国，一家名为红通的网站创立。2011年5月，依托该网站的美商红通Hootoot商务公司在中国导演新庞氏骗局。以庞某为首的传销团伙，依托红通660网站，以纯资本投资为名，空手套白狼，发展人员进行传销犯罪活动，涉及全国25个省份20余万人，涉案金额高达24亿元。
日前，徐州新沂市G A局经过4个月侦查，一举破获这起G A部挂牌督办的红通网络特大传销案。截至目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上网追逃3人。经G A部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。
A新庞氏骗局
纯资本运作，其实就是搞传销
; a; h) I, Q5 I! @今年4月7日，新沂市G A局网络Jc大队发现，当地有上百人注册红通660网站会员，该网站宣扬红通致富之道及相关操作流程，极力推荐投资该网站名为古泉的电子股。研判发现，红通网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线购买电子股进行纯资本运作，以从事网络传销活动。
# B7 a* y5 }1 K! y! K$ k4月9日，新沂市G A局成立专案组，对红通网站立案侦查。同时，组织技术人员打入红通网站内部，详细获取经营模式及相关操作流程。为免打草惊蛇，专案组先期秘密侦查。4月下旬，红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查获史某在当地某汽车销售公司上班，将他抓获。经审查，史某系新沂红通第一人，在红通网站注册短短半年，发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100多万元。
  f+ `  C( p9 w3 E' }红通网络传销，就是庞氏骗局翻新版。新沂市G A局网警大队大队长王文彤告诉记者，就是利用新投资人的钱，来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。
BC计划
8 v+ _$ n& p0 ~% ^% F! T吸收会员20余万吸金24亿
低门槛、高收入、小投资、大回报，一次投资、终身受益，扶助弱势群体、共建和谐家园、汇聚天下商机、铸就财富神话，打开红通网站，就可看到类似宣传。然而，这一切不过是施骗者借以吸金的花衣。
专案组侦查发现，红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国，另有2至3名网络工程师，境内一人叫谢某。创建伊始，云某先后推出红通A计划、B计划，即以购买该网站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员缴纳注册费，推荐人可从中获得提成。但两个计划都鲜有人问津。
- {2 I: R, o( k9 u1 |; Q2012年1月，不甘寂寞的云某再推红通C计划(加入资格从660元至12540元不等)，由庞某负责解释，境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。C计划打出时下流行的云广告、高科技幌子，并以投资该网站只涨不跌的古泉电子股获取高额收益为诱饵，用会员注册费和购买古泉的资金，来支付上线奖金和古泉提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。
& r* ~) ~  q7 D% w7 {C计划推出短短3个多月，全国累计注册会员暴增至20余万人，涉案资金24亿元。办案民警陈波介绍。
C拔除毒瘤
1 c# R* R' y) T3 c+ [全国收网，大批传销骨干落网
侦查中，民警获取红通网站主要负责人庞总、成功导师、淘宝、胡老大等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索，在上级技术支持下，最终摸清庞总真名庞某，淘宝真名金某，成功导师系郜某夫妻等信息。
& c" h' g2 W* B  R4 j1 ^5月3日，专案组多路出击，同时行动，对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网，郜某夫妻和金某亦相继归案。
为防止网站关闭，专案组争分夺秒搜集固定电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标，侦查员在5万多人数据中锁定200多人。同一时间，警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。
2 G9 O! ?1 T2 p5月10日，红通网站境内工程师谢某在深圳归案。
6 e' ~+ R) q3 D) @2 I/ B: e# H  {7月，G A部将该案挂牌督办，发起集群战役，在全国各地对该团伙的其余150名骨干分子收网，拔除了红通网站在国内的根基。
在红通网络传销中，下线术语名叫站街，可谓生动形象。办案民警说，到最后，90%的后注册会员只能靠边站，他们投入的资金都被团伙及上线占用。
■新闻名词
庞氏骗局
& c) ^6 Q; w( q) q/ Z庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯庞齐的投机商人发明的。庞氏骗局在中国又称拆东墙补西墙、空手套白狼。
查尔斯庞齐(CharlesPonzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者，收到约1500万美元投资。其后，庞齐过起了奢侈的生活。这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为庞氏骗局。
; a  W1 @$ t) N) W5 A/ L极具讽刺意味的是，过了富豪瘾后，1920年8月，庞齐破产了。1949年，庞齐在巴西的一个慈善堂去世。死去时，这个庞氏骗局的发明者身无分文。
庞齐骗局如今成为一个专门名词，意思是指用后来的投资者的钱，给前面的投资者以回报。